Chiều 28-3, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2024 của TP Hà Nội, đại diện Công an TP Hà Nội đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.
Chiều 6-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, đại diện VKS đã công bố cáo trạng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong buổi sáng, đại diện VKS đã công bố đến trang 89 của bản cáo trạng, liên quan chính tới hành vi phạm tội của nhóm bị cáo là thành viên Đoàn Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Xuân Đào (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố Lê Danh Tạo và hai đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, với tội danh “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 304.000 tỉ đồng.
Ngày 30-10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM.
Được sự chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét bắt giữ nhóm cướp ngân hàng bằng súng trước khi nhóm này xuất cảnh đi nước ngoài
Ngày 8-10, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội buôn lậu.
